ЦБ отозвал лицензию у московского ПИР Банка
Фото: www.rbc.ru

ЦБ отозвал лицензию у московского ПИР Банка

10 новостей, 3

По данным Банка России, «ПИР банк» неоднократно нарушил законодательство в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Банк России приказом от 12 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка промышленно-инвестиционных расчетов («ПИР банк»), являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ РФ, которое цитирует ТАСС.

По данным регулятора, в деятельности «ПИР банка» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных сомнительных операций.

Снижение объема таких операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера. Работу службы внутреннего контроля «ПИР банка» в целях противодействия легализации преступных доходов нельзя признать эффективной. Эти обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры по пресечению вовлеченности в сомнительную деятельность...

Читайте на bfm.ru